Als fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle ben je verantwoordelijk voor het tegengaan van financiële criminaliteit.
Bij ABN AMRO in Zwolle gebruik je jouw kijk op dingen om fraudegevallen, witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Bij verdachte transacties of profielen weet jij als geen ander wat er aan de hand kan zijn. Dit ga je samen met je team of alleen onderzoeken. Je komt te werken voor een afdeling waar ze zich houden aan het principe genaamd: Customer Due Diligence (CDD). Dit staat ook wel bekend als Know Your Client (KYC). Wie zijn de klanten met de rekeningen en wat speelt zich daarop af, maar ook "kan de klant een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt?" In deze uitdagende functie is geen dag hetzelfde!
Afdeling
Jij als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle, komt te werken binnen de afdeling EPO (EDR, PR en ODD). Wat betekent dit, hoor ik je denken? Binnen ABN Amro zijn er verschillende procesdomeinen. Er is besloten om de domeinen EDR, PR en ODD samen te voegen, later zal er bepaald worden naar welk domein jij gaat uitstromen. Het is dus belangrijk om kennis te hebben van alle domeinen, zodat jij goed voorbereid het gesprek in gaat. Hieronder een kort overzicht:
EDR: binnen dit procesdomein analyseren analisten hits - een directe aanleiding om een dossier te bekijken. Je kan hierbij denken aan een klant die op het nieuws is geweest, het systeem heeft een bijzondere transactie opgemerkt of je verhuist naar het buitenland.
PR: binnen dit procesdomein analyseren analisten verschillende soorten klanten op basis van periodieke ‘controle momenten’. Klanten moeten om de één, drie of vijf jaar gecontroleerd moeten worden. Analisten bepalen uiteindelijk wat voor een risicobepaling hier aan vast hangt. Een klant met een hoger risico moet vaker gecontroleerd worden dan een klant met een lager risico.
ODD: binnen dit procesdomein analyseren analisten ‘doorlopend’ verschillende klanten.
Wat ga je precies doen als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle?
Op dagelijkse basis ben jij bezig met het uitvoeren van onderzoek. Je checkt bedrijfsstructuren, activiteiten en loopt geldstromen na. Op deze manier leer jij de klant goed kennen en kan jij inschatten of de klant een mogelijke bedreiging kan vormen. Mis je informatie? Of klopt er iets niet? Dan bel jij zelf de klant op voor opheldering of vraagt of ze de documenten kunnen aanleveren. Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor het sturen van mails en brieven naar de klant.
Door jouw analytische manier van denken en interesse in rechten en financiën kan je nog wel eens een hele goede analist worden. Je krijgt de verantwoordelijkheid om zelfstandige keuzes te maken in het proces, je wilt jezelf continu verbeteren en je houdt van een uitdaging. Jouw nieuwe werkdoel wordt samen met ABN AMRO het tegengaan van criminaliteit.
Bij de functie als fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle zoeken ze mensen die niet per se ervaring hebben, maar wel nieuwsgierig zijn naar hoe financiële criminaliteit kan worden voorkomen. Je kunt als geen ander goed uitleggen waarom CDD voor jou interessant is.
Stardatum: deze functie start op 7 oktober of 4 november.
Ben jij in het bezit van minimaal mbo 4 diploma én heb je interesse in de financiële sector? Of wil je een carrièreswitch maken? Solliciteer dan direct op de functie van fulltime CDD analist bij ABN AMRO in Zwolle!
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Assessment
Kom je positief door de screening van YoungCapital? Top! De volgende stap is het maken van een online assessment van Harver. Dit assessment helpt ons om jou beter te leren kennen en te zien of jouw vaardigheden passen bij ABN AMRO. Voor deze test zul je een uitnodiging per mail ontvangen.
For this vacancy it is necessary that you can understand Dutch fluently, because you have to communicate with your colleagues on a daily basis.
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.